Обзор ситуации с ePayments


Вся информация о блокировке счетов пользователей платежной системы ePayments и их аффилированной крипто-биржи dsx в одном обновляемом посте: официальные заявления, слухи, опровержения, пруфы!

PS: Пошумели хорошо, засветились чатиками на bitcoin.com, едем дальше.
🔔 Вступайте в наш TELEGRAM чат по ePayments!
📌 Обновлено: 06.07.20 (Счета попрежнему заморожены)

⚠️ Не забудь подписаться на нас в 👉🏼 ТЕЛЕГРАМЕ (@webmasternotes)

Что случилось

С 10-го февраля, платежка начала испытывает проблемы с обслуживанием счетов пользователей. Началась проверка FCA и все средства на аккаунтах заморожены (ввод, вывод). Кошельки в ePayments не являются банковскими аккаунтами и средства на них считаются электронными деньгами пункт 19.2.

Как развивались события вокруг ePayments, можете прочитать в этом посте.

Ситуация на данный момент

  • 10-го февраля, FCA начала проверку ePayments.
  • 11-го февраля, платежная система приостановила всю деятельность клиентов между счетами.
  • 12-го февраля, карты платежной системы были «заморожены».
  • 13-го февраля, аффилированная крипто-биржа DSX приостанавливает ввод и вывод средств.
  • 14-го февраля, ePayments публикует официальный пресс-релиз.
  • 14-го февраля, DSX возобновляет возможность депозитов (вывод фиата все еще недоступен).
  • 17-го февраля, Robert Edmund выходит из должности директора и назначается Ms Elena Arbuzova.
  • 18-го февраля, пп LeadRock получила ответ от FCA на свое обращение.
  • 18-го февраля, обновился раздел о запрещенных видах деятельности платежной системы.
  • 19-го февраля, участник форума searchengines получил ответ от сотрудников FCA, где говорится о том, что ePayments может выплачивать средства, но только тем, кто находится в «списках».
  • 19-го февраля, пользователям крипто-биржи DSX, стали приходить смс сообщения от мошенников, с просьбой пройти верификацию.
  • 21-го февраля, стали появляться тикеты от поддержки, с просьбой объяснить происхождение криптовалюты на кошельке (скриншот).
  • 27-го февраля, ePayments обновила Q&A пост в своем блоге, где не предоставила новой информации.
  • 13-го марта, вышел пост от ePayments, где они сообщили о внедрении SCA (Strong Customer Authentication), как того и требовало FCA.
  • 26-марта, обновили план действий.
  • 27-го мая, обновилась страница для разработчиков.
  • 28-го мая, Обновилась запись в реестре об изменении адреса офиса.
  • 29-го мая, IBAN request scam.
  • 5-го июня, обновлен сертификат на соответствие требованиям безопасности мастеркард.
  • 7-го июня, Website changes.

Информация для размышления

  • Ветка обсуждений на searchengines.
  • Информация из твиттера по хештегу #ePayments
  • Кошельки ePayments не являются банковскими аккаунтами, а являются электронными деньгами, пункт 19.2.
  • 19-го февраля, пользователям DSX приходили смс от мошенников.
  • Закрыть аккаунт в системе на данный момент нельзя (скриншот).
  • Есть информация, что Robert Courtneidge и его компании активно учавствуют в индустрии бинарных опционов и брокерских операций с мошенниками. Компании под руководством Кортнайджа приняли десятки мошеннических брокеров в качестве продавцов и обрабатывали платежи за них. Кортнидж также участвовал в разрушенном датском банке KBH Andelskasse . В настоящее время власти расследуют этот банк по подозрению в отмывании денег. Банк по- видимому , под контролем людей вокруг Роберта Courtneidge и Moorwand Ltd .
  • 26-го февраля, появилась новость о неком Robert Courtneidge (один из бывших директоров ePayments Systems) и его подконтрольных платежных системах.
  • 28-го февраля, появилась новость о связи ePayments и OneCoin в отмывании денег. Ссылка 1, ссылка 2.
  • Предположительная инвестиционная структура компаний Robert Courtneidge (скриншот).
  • ePayments отключили из-за отмывания денег OneCoin?

Пруфы


Расскажи друзьям:

One Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.

  1. Сегодня зачем-то обновилось приложение под Андроид. «Исправления и улучшения». Что-то происходит?